В финансовата регулация политически изложен човек е този, на когото е поверена важна обществена функция. PEP обикновено представлява по-висок риск за потенциално участие в подкупи и корупция поради позицията си и влиянието, което може да притежава.
Какво се счита за политически изложен човек?
Политически изложено лице (PEP), известно също като висша чуждестранна политическа фигура (SFPF) в САЩ, може най-общо да се дефинира като лично лице, натоварено с видни обществени функции. PEP обикновено не включват среден ранг или повече младши служители.
Кой може да бъде политически изложен човек?
Лица, натоварени с видни обществени функции от чужда държава, като държавни или правителствени ръководители, висши политици, висши държавни, съдебни или военни служители, висши държавни служители- притежавани корпорации и служители на важни политически партии. Освен това чуждестранните PEP винаги представляват висок риск.
Как можете да разберете дали някой е политически изложен?
Идентифициране на PEP
- държавни глави, правителствени ръководители, министри и заместник или помощник-министри.
- членове на парламента.
- членове на сметни съдилища или на бордовете на централните банки.
- посланици, разпоредници с дела и високопоставени офицери във въоръжените сили.
Какви са трите типа политически експонирани лица?
Според това ръководство, следните хора могат да се считат за политически изложени лица в Канада:
- държавни глави.
- Високи политици.
- Висши служители на политическите партии.
- Висши държавни или съдебни служители.
- Високопоставени военни служители.
- Ръководители в държавни корпорации и юридически лица.