Услуги за смесване на биткойни помагат на престъпниците да скрият произхода на печалбите от престъпление, като ги разграничават от престъпните дейности, за да могат да теглят безопасно.
Използва ли се биткойн за престъпна дейност?
В документ от 2019 г. изследователите Шон Фоли, Джонатан Карлсен и Талис Путниньш изчислиха, че 46% от биткойн транзакциите, извършени между януари 2009 г. и април 2017 г., са за незаконна дейност.
Коя криптовалута използват престъпниците?
Monero, по-специално, е все по-често предпочитаната криптовалута за най-големите престъпници в света за рансъмуер. „По-умните престъпници използват monero“, каза Рик Холанд, главен служител по сигурността на информацията в Digital Shadows, компания за разузнаване на киберзаплахи.
Колко биткойн се използва за незаконно?
Откриваме, че приблизително една четвърт от потребителите на биткойн са замесени в незаконна дейност. Смятаме, че около 76 милиарда долара незаконна дейност годишно включва биткойн (46% от биткойн транзакциите), което е близко до мащаба на американските и европейските пазари за незаконни наркотици.
Може ли полицията да проследи биткойн?
Това е така, защото същите свойства, които правят криптовалутите привлекателни за киберпрестъпниците - възможността за мигновено прехвърляне на пари без разрешение от банка - могат да бъдат използвани от правоприлагащите органи за проследяване и конфискуване на средства на престъпници със скоростта на интернет. Bitcoin също е проследим
