За да осигурява стриктно спазване на почтеността от всички служители и установените политики, системи и процедури на банката, така, че интересът на банката да бъде защитен. Превантивната бдителност създава процедури и системи за ограничаване на действията на неправомерни действия.
Защо бдителността е важна?
Бдителността се счита за важна управленска функция и нейната роля е да защитава организацията от различни вътрешни заплахи, които често са по-сериозни от външните заплахи. … Превантивната бдителност е по-важна от наказателната бдителност и дава добри резултати в дългосрочен план.
Каква е ролята на главен служител за бдителност в банките?
Функциите за бдителност, които трябва да се изпълняват от CIV, биха били широки и включват събиране на разузнавателна информация за корупционните практики, извършени или има вероятност да бъдат извършени от служителите на организацията; разследване или предизвикване на разследване по проверими твърдения, съобщени му; обработка…
Защо е важно да има банки?
Търговските банки играят важна роля във финансовата система и икономиката. … Те предоставят специализирани финансови услуги, които намаляват разходите за получаване на информация както за спестяванията, така и за възможностите за вземане на заеми. Тези финансови услуги помагат да се направи цялостната икономика по-ефективна.
Какви са видовете бдителност?
Бдителността е от три вида - превантивна, активна и наказателна.
