Ако отчитащо се образувание подозира или има разумни основания да подозира, че средствата са приходи от престъпна дейност или са свързани с финансиране на тероризма, то трябва възможно най-скоро, но не по-късно от 3 днидокладва незабавно своите подозрения на звеното за финансово разузнаване (FIU).
Кога една финансова институция обикновено подава STR?
Доклад за подозрителна транзакция (STR) е документ, който финансовите институции трябва да подадат в своето звено за финансово разузнаване (FIU) всеки път, когато има подозрение за пране на пари или измама.
Кога трябва да бъде подаден доклад за подозрителна дейност?
Доклад за подозрителна дейност (SAR) трябва да бъде подаден, ако подозирате, че дадено лице е търгувало, докато притежава вътрешна информация – или ако поръчка или търговия създава или поддържа изкуствена цена или фалшиво или подвеждащо представяне на пазара или цена на финансови продукти.
Кога трябва да бъде подаден доклад за подозрителна транзакция STR по отношение на приходите от незаконни дейности?
Тъй като FIC разчита на информацията и данните в STRs, подадени от бизнеса, за да извършва своята работа, докладите трябва да бъдат подадени не по-късно от 15 дни след узнаването на подозрителната транзакция илиактивност.
Колко време трябва да докладвате за подозрителна транзакция?
След като откриете факт, който представлява разумни основания да подозирате, че дадена транзакция е свързана с извършване или опит за извършване на престъпление за пране на пари или престъпление за финансиране на терористична дейност, доклад за подозрителна транзакция трябва да бъде изпратен до FINTRAC в рамките на 30 дни
