Мавриций беше поставен в сивия списък на FATF през февруари 2020 г. като в резултат на стратегически пропуски, идентифицирани от FATF в нейната система за борба с изпирането и финансирането на тероризма.
Мавриций страна с висок риск ли е?
През май 2020 г. Европейската комисия (ЕК) идентифицира Мавриций като високорискова трета страна с недостатъци в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БОП/БФТ) режим. … Включването на Мавриций в списъка на ЕС за AML на високорисковите трети държави (списъкът) стана приложимо на 1 октомври 2020 г.
Кои държави са в СИВ списък на FATF?
Напредъкът на следните държави беше прегледан от FATF от февруари 2021 г.: Албания, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Кайманови острови, Гана, Ямайка, Мавриций, Мароко, Мианмар, Никарагуа, Пакистан, Панама, Уганда и ЗимбабвеЗа тези държави по-долу са предоставени актуализирани изявления.
Мавриций ли е в черния списък на ЕС?
Черният списък на ЕС стана приложим на 1 октомври 2020 г.. … През февруари 2020 г. Мавриций беше поставен в „сивия списък“на FATF с юрисдикции, подлежащи на засилен мониторинг. Черният списък на ЕС беше пряка последица.
Мавриций определена държава ли е?
Обозначението означава, че Мавриций сега се счита за държава, която представлява стратегически недостатък в режима си за борба с пране на пари и по този начин представлява заплаха за финансовата система на ЕС. Подлежи на одобрение от Европейския парламент и Съвета на ЕС, промяната ще се прилага на 1 октомври 2020 г.
