Интеграция Този последен етап от прането на пари успешно връща така наречените „почистени“пари обратно в икономиката. След като парите бъдат прехвърлени от легален бизнес или инвестиции, или следата е станала твърде трудна за следване, парите могат да бъдат вложени в големи инвестиции.
Колко чисто е прането на пари?
Изпирането на пари включва три основни стъпки за прикриване на източника на незаконно спечелени пари и превръщането им в използваем: пласиране, при което парите се въвеждат във финансовата система, обикновено чрез разбиването им в много различни депозити и инвестиции; наслояване, при което парите се разбъркват наоколо, за да се създаде разстояние…
Кой етап на пране на пари е лесно откриваем?
Именно по време на етапът на поставяне перачите на пари са най-уязвими да бъдат заловени. Това се дължи на факта, че поставянето на големи суми пари (пари в брой) в законната финансова система може да породи подозрения у длъжностни лица.
Какви са трите фази на прането на пари?
Обикновено има две или три фази на прането:
- Разположение.
- Наслояване.
- Интегриране / извличане.
Третият етап от процеса на пране на пари ли е?
Третият от етапите на изпирането на пари е 'интеграция' Сега "мръсните" пари се абсорбират в икономиката, например чрез недвижими имоти. След като „мръсните“пари бъдат поставени и наслоени, средствата ще бъдат интегрирани обратно в законната финансова система като „законно“платежно средство.
