Говори се, че терминът "пране на пари" произлиза от Капоне, тъй като той създаде перални в целия град, за да прикрие произхода на парите, спечелени от продажбата на алкохол. Всякакви незаконни печалби просто ще бъдат добавени към приходите, генерирани от пералните и по този начин отново ще бъдат въведени във финансовата система.
Кой е измислил прането на пари?
Meyer Lansky, съвременници на Ал Капоне, в крайна сметка се превърнаха в бащата на прането на пари. Той беше решен да избегне съдбата на Капоне (осъден през 1931 г. за укриване на данъци) и беше този, който беше отговорен да разбере как да използва швейцарската банкова система, за да скрие нарастващите си парични резерви.
Защо започна прането на пари?
Терминът пране на пари е използван за първи път в началото на 20-ти век за обозначаване на операциите, които по някакъв начин имат за цел да легализират доходите, получени от незаконна дейност, като по този начин улесняват тяхното навлизане в паричния поток на икономиката.
Капоне създаде ли пране на пари?
Паричните средства, вливащи се в бизнеса, бяха трудни за проследяване на правоприлагащите органи, което означаваше, че големи суми пари можеха да преминат през системата незабелязано. … Колкото и да е интригуваща и популярна тази теория, тя е най-вероятно мит.
Какво е историята на прането на пари?
Исторически погледнато, прането на пари съществува от най-малко 2000 години. Китайските търговци движеха пари през различни бизнеси и сложни финансови транзакции, за да скрият приходите от държавните бюрократи.
