Курсът е замислен като широкообхватно въведение в FCPA и антикорупционното съответствие. Подходящо е за персонал и роли, насочени към клиентите, специалисти по спазването или всеки, който се интересува от по-добро разбиране на този важен закон за финансови престъпления.
Кой трябва да спазва FCPA?
FCPA се прилага за две широки категории лица: тези с официални връзки със Съединените щати и тези, които предприемат действия в подкрепа на нарушение, докато са в Съединените щати. Американските „емитенти“и „вътрешни концерни“трябва да спазват FCPA, дори когато действат извън страната.
Изисква ли се FCPA обучение?
Трябва трябва да има стабилна програма за обучение и обучение за всички служители, включително ръководство, консултанти, агенти и партньори, по отношение на изискванията на FCPA.… Усилията за надлежна проверка трябва да бъдат ефективни, за да се разследват потенциални партньори, консултанти и агенти.
За какви компании се прилага FCPA?
Приет през 1977 г. и изменен през 1998 г., разпоредбите за борба с подкупите на FCPA се прилагат за „битови проблеми“. Тоест, FCPA се прилага за всяка корпорация, партньорство, асоциация, тръст, некорпорирана организация или едноличен собственик с основното си място в Съединените щати или организирани съгласно законодателството на САЩ..
FCPA важи ли само за американци?
FCPA се прилага за всяко лице, което има известна степен на връзка със Съединените щати и участва в корупционни практики в чужбина, както и за американски бизнеси, чуждестранни корпорации, търгуващи с ценни книжа в САЩ, американски граждани, граждани и жители, действащи в подкрепа на чужда корупционна практика, независимо дали …
