Списъците със санкции включват санкционирани хора, организации или правителства Фирмите контролират лица, организации или правителства в тези списъци, тъй като те могат да представляват висок риск. Икономическите санкции са важна част от борбата срещу финансовите престъпления за регулаторите за борба с изпирането на пари.
Какво означава, ако сте в списък със санкции?
Какво е списък със санкции? Финансовите органи и правителства използват списъци със санкции в световен мащаб, за да попречат на бизнеса да работи с всеки, участващ в различни престъпни финанси или терористични дейности.
Каква е целта на списъка със санкции?
Разберете кои хора, юридически лица и кораби са определени или посочени съгласно разпоредбите, направени съгласно Закона за санкциите и борбата с изпирането на пари от 2018 г., и защо.
Какви са трите списъка със санкции?
Кой е в списък със санкции?
- Тероризъм и финансиране на тероризма.
- Трафик на наркотици.
- Нарушения на правата на човека.
- Разпространение на оръжия.
- Нарушение на международни договори, напр. оръжейно ембарго.
- Дейности за пране на пари.
Какво е санкция за лице?
Санкциите по закон и легална дефиниция са наказания или други средства за прилагане, използвани за осигуряване на стимули за подчинение на закона или на правилата и разпоредбите. Наказателните санкции могат да бъдат под формата на сериозно наказание, като физическо или смъртно наказание, лишаване от свобода или тежки глоби.
