Най-простият метод, базиран на търговията, е за конвертиране на пари в стока. Търговците на наркотици правят това, като купуват такива лесно продаваеми предмети като дрехи или електроника от легитимна компания в САЩ и след това продават артикулите от другата страна на границата за песос.
Как наркодилърите перат пари?
Най-често срещаните са разположение, наслояване и интеграция. Тези методи обикновено се използват от перачки за пране на техните незаконни средства и активи.
Какви са някои примери за пране на пари?
Общи случаи на използване при пране на пари
- Трафик на наркотици. Трафикът на наркотици е бизнес, който изисква много пари. …
- Международен и вътрешен тероризъм. За идеологически мотивираните терористични групи парите са средство за постигане на цел. …
- Присвояване. …
- Трафик на оръжие. …
- Други случаи на употреба.
Как можете да разберете дали някой пере пари?
Предупредителните знаци включват повтарящи се транзакции на суми малко под $10 000 или от различни хора в един и същи ден в една сметка, вътрешни преводи между сметки, последвани от големи разходи и фалшиви социалноосигурителни номера.
Какво е пране на пари с прости думи?
Прането на пари е процес, който престъпниците използват в опит да скрият незаконния източник на доходите си. Чрез прехвърляне на пари чрез сложни преводи и транзакции или чрез поредица от бизнеси, парите се „ почистват” от своя нелегитимен произход и се правят да изглеждат като легитимни бизнес печалби.
